Оперативники налоговой милиции и
работники ее подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных
преступным путем, а также сотрудники прокуратуры в апреле разоблачили
один из самых мощных конвертационных центров. Нелегальный бизнес
действовал под патронатом организованной преступной группировки,
состоявшей из жителей Житомирской области и жителей столицы.
Теневики
создали сеть из нескольких десятков «фиктивных» фирм,
зарегистрированных на подставных лиц житомирян, которые за денежное
вознаграждение в размере $100—500 получали статус частных
предпринимателей и регистрация фирм.
Через расчетные счета
этих фирм и направлялись денежные потоки клиентов «конверта», которым
предоставлялся широкий спектр преступных услуг: легализация средств,
полученных путем хищения активов предприятий государственной формы
собственности, искусственное формирование налогового кредита с налога
на добавленную стоимость и завышение расходов предприятия. За два года
деятельности организованной преступной группировки общие объемы
незаконной конвертации превысили 200 миллионов гривен.
 Деятельность
злодеев была глубоко законспирированной. В отдельном скрытом офисе в
Киеве от имени фиктивных и транзитных предприятий оформлялись
сопроводительные документы для клиентов, а также документация по
регистрации фиктивных фирм.
Здесь же готовились документы прикрытия для
срочного закрытия этих фирм и снятия с учета частных предпринимателей
после завершения их использования в схеме конвертации. В офисе
находилась компьютерная техника с системой клиент-банк,
использовавшаяся для проведения операций по перечислению средств. В
отдельных сейфах хранилась наличность, которая доставлялась курьерами
конвертационного центра. После получения наличности и ее
транспортировки в офис бухгалтерами конвертационного центра средства
распределялись между заказчиками и готовились бухгалтерские документы —
налоговые накладные, акты выполненных работ и тому подобное. Когда
сопроводительная документация была готова, формировались отдельные
пакеты для каждого клиента, которые вместе с наличностью доставлялись
курьерами конвертационного центра представителям заказчиков. В
ходе обысков обнаружено и изъято 300 тысяч гривен, 43 тысячи долл., 885
евро, векселя фиктивных предприятий на общую сумму более 50 миллионов
гривен, шесть печатей и бланки с отпечатками печатей предприятий,
имеющих признаки фиктивности, более 25 системных блоков с теневой
бухгалтерией фигурантов, первичные финансово-бухгалтерские документы,
подтверждающие преступную деятельность, компьютерная и офисная техника,
пакеты документов по снятию наличности из кассы, компакт-диски с
информацией. В данный момент
организаторы преступной группировки задержаны, на счета
конвертационного центра наложен арест. Устанавливается полный круг лиц,
задействованных в преступном бизнесе.
Бизнес Журнал
|
