В Житомирі навчаються боротись з відмиванням «брудних» коштів
8 квітня 2008 року у м. Житомирі Регіональним відділом Держфінмоніторингу України у Житомирській області проводиться навчальний захід з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Про це "Бізнес Житомиру" повідомила прес-служба Держфінмоніторингу України.
У роботі семінару приймають участь заступник Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов, начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Житомирській області Валерій Заволока, представники територіальних правоохоронних органів у Житомирській області, Управління Національного банку України в Житомирській області, Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, КРУ, судді та інші представники суб’єктів фінансового моніторингу.
В рамках цього заходу проводяться семінари з питань здійснення фінансового моніторингу для фахівців банківських та небанківських установ Житомирської області.
Також проводиться круглий стіл з представниками територіальних правоохоронних органів Житомирської області на тему: «Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з правоохоронними та іншими державними органами».
Увагу учасників навчального заходу зосереджено на важливості скоординованих дій та тісному співробітництву фінансових установ, правоохоронних та інших органів задіяних у системі протидії відмиванню «брудних» коштів та фінансуванню тероризму.
Заступник Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов повідомив, що до правоохоронних органів у Житомирській області Держфінмоніторингом України направлялось для перевірки 37 узагальнених та додаткових матеріалів, сума сумнівних операцій склала 869 млн. грн.. Сума підозрілих операцій з ознаками діяльності «конвертаційного центру» складає 131 млн. грн.
Правоохоронними органами у Житомирській області за результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу порушена одна кримінальна справа. До суду передано – 4 кримінальні справи.
На закінчення семінару Валерій Кірсанов повідомив, що надзвичайно важливою подією для майбутнього розвитку нашої країни, у тому числі і на міжнародному рівні, буде проведення у травні 2008 року третього раунду оцінки експертами Комітету Ради Європи (MONEYVAL) заходів, що вживаються Україною по протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Бизнес Журнал
