Календарь новостей
«  Апрель 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форум

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наш опрос
Какими банковскими услугами вы пользуетесь?
Всего ответов: 461
Партнеры
Форма входа
05.01.2017 | Деньги
Как получить кредит онлайн не выходя из дома?
01.12.2016 | Финансы
Как выбрать профессиональную школу трейдинга?
28.11.2016 | Финансы
Можно ли обучиться трейдингу самостоятельно?
23.11.2016 | Финансы
Кредиты онлайн - посещать банковские учреждения теперь нет н...
Разделы новостей
Недвижимость [282]
Экономика [163]
Финансы [399]
Предприятия [352]
Строительство [119]
Государство [61]
Деньги [450]
Общество [210]
Среда, 09.10.2024, 02:34
НОВОСТИ » Финансы » 2008 » Апрель » 10

В Житомирі навчаються боротись з відмиванням «брудних» коштів

Новости Финансы
8 квітня 2008 року у м. Житомирі Регіональним відділом Держфінмоніторингу України у Житомирській області проводиться навчальний захід з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Про це "Бізнес Житомиру" повідомила прес-служба Держфінмоніторингу України.

У роботі семінару приймають участь заступник Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов, начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Житомирській області Валерій Заволока, представники територіальних правоохоронних органів у Житомирській області, Управління Національного банку України в Житомирській області, Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, КРУ, судді та інші представники суб’єктів фінансового моніторингу.

В рамках цього заходу проводяться семінари з питань здійснення фінансового моніторингу для фахівців банківських та небанківських установ Житомирської області.

Також проводиться круглий стіл з представниками територіальних правоохоронних органів Житомирської області на тему: «Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з правоохоронними та іншими державними органами».

Увагу учасників навчального заходу зосереджено на важливості скоординованих дій та тісному співробітництву фінансових установ, правоохоронних та інших органів задіяних у системі протидії відмиванню «брудних» коштів та фінансуванню тероризму.

Заступник Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов повідомив, що до правоохоронних органів у Житомирській області Держфінмоніторингом України направлялось для перевірки 37 узагальнених та додаткових матеріалів, сума сумнівних операцій склала 869 млн. грн.. Сума підозрілих операцій з ознаками діяльності «конвертаційного центру» складає 131 млн. грн.

Правоохоронними органами у Житомирській області за результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу порушена одна кримінальна справа. До суду передано – 4 кримінальні справи.

На закінчення семінару Валерій Кірсанов повідомив, що надзвичайно важливою подією для майбутнього розвитку нашої країни, у тому числі і на міжнародному рівні, буде проведення у травні 2008 року третього раунду оцінки експертами Комітету Ради Європи (MONEYVAL) заходів, що вживаються Україною по протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Бизнес Журнал
Категория: Финансы | Просмотров: 974 | Рейтинг: 0.0/0

Статьи по теме
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Бизнес Журнал © 2007-2024 BIZ.zhzh.info - Используются технологии uCoz