Сотрудники УБОП УМВД Украины в Житомирской обл. и прокуратуры
разоблачили участников преступной группировки с признаками
организованности, которые на протяжении 2006-2007 гг. разворовывали
банковские средства в особо крупных размерах путем оформления фиктивных
кредитных дел.
Проведя контроль за сотрудниками, об этом сообщает Отдел связей с общественностью УМВД
Украины в Житомирской обл. В состав преступной группировки входили
сотрудники филиала банка, их близкие родственники и частные
предприниматели Житомирской и Киевской областей. Через
свободный доступ к архиву банка, его сотрудники, используя кредитные
дела по уже погашенным кредитам, оформляли фиктивные кредитные
договоры, средства по которым использовали на собственное усмотрение. В
дальнейшем для погашения процентов по полученным незаконным путем
кредитам использовались средства от оформленных аналогичным образом
новых кредитов. В схему были также вовлечены частные предприниматели,
которые предоставляли документы для оформления кредитов на своих
работников без их ведома. Все лица, на которых оформлялись кредиты,
ничего об этом не знали, между тем сумма кредитов на одно лицо
достигала от 5 до 75 тыс. грн. Установлено, что вышеуказанные
лица в период 2006-2007 гг. оформили более 300 кредитных дел на
подставные лица и в дальнейшем получили и присвоили банковских средств
на сумму около 7 млн грн. По материалам УБОП прокуратурой области
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч.5
ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладения им путем
злоупотребления служебным положением - карается лишением свободы на
срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией
имущества), ч.2 ст. 366 (Служебная подделка, которая повлекла тяжкие
последствия, - карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью до 3 лет) Уголовного кодекса Украины. Три
активных участника задержаны в порядке ст. 115 КПК Украины. Напомним,
в этом году это уже второй случай открытия уголовного дела против
сотрудников банка. Так 30 января с.г. в Тернопольской области
сотрудниками милиции было возбуждено уголовное дело в отношении
35-летнего сотрудника филиала одного из банков за совершение
мошенничества в особенно крупных размерах (ст. 190 ч. 4 КК Украины).
Указанное должностное лицо, имея доступ к финансовым операциям, сняло
со счета одного из предприятий 120 тыс. грн. А одна из наиболее
крупных афер с участием сотрудников банка была раскрыта в прошлом году
в Львовской области. Тогда сотрудниками УБОП были разоблачены
управляющий, бухгалтер и кассир-операционист отделения одного из
банков, которые в 2005-2006 гг., злоупотребляя служебным положением,
подделали документы и совершили разворовывание денежных средств на
общую сумму около 1,4 млн грн.
Бизнес Журнал
|
